Etiqueta: lavado de dinero

Ozark es una serie original de Netflix que salió al aire a finales de julio 2017. (Twitter) Yo no encontré ...

Según aproximados oficiales, en México se lavan anualmente entre USD $50.000 millones y USD $60.000 millones. (UNIVO) El sistema financiero ...

El exsecretario de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, creó cuatro empresas fantasma en Nicaragua para lavar dinero de sobornos recibidos. ...

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, será juzgado por lavado de dinero por un supuesto desfalco del Registro de ...

En tres videos, Eva Cadena ha recibido USD $.87.500 en efectivo para la campaña de AMLO y para impulsar leyes ...

El exgobernador mexicano habría recibido sobornos de los cárteles del Golfo y Los Zetas con lo que adquirió bienes inmuebles ...

El expresidente vive en California, Estados Unidos luego de que pesara contra él la primera medida de prisión preventiva. (Twitter) ...

Tomás Yarrington, se encontraba prófugo desde hace cinco años y se ofrecián una recompensa de USD $750 mil por información ...

Cabral habría desviado recursos contratados para obras públicas estatales, incluyendo los proyectos financiados por la UE. (Flickr) La cúpula de ...

Chepe Diablo está relacionado con negocios con el vicepresidente de El Salvador (Factum). La Fiscalía General de El Salvador (FGR) ...

Ana Cristina Fox de la Concha hija del expresidente Vicente Fox habría recibido pagos a manera de sobornos para la ...

Odebrecht ha materializado la corrupción en América Latina (YouTube) En 2014, jueces e investigadores brasileros, descubrieron el mayor escándalo de ...