Etiqueta: lavado de dinero

El 27 de junio de 2018 Álex Saab se convertía en una fuente policial activa para Estados Unidos, indica un ...

Con la entrega de recursos a grupos que han liderado los disturbios desde 2019, ciudadanos rusos en Colombia estarían buscando ...

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, continúa participando en actividades del chavismo. (Twitter) Como si se tratara de una película, ...

Álex Saab fue descartado como informante de la DEA tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para ...

Un grupo de personas se concentró frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, ...

FINMA ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de "revisar sus lazos con otros clientes ...

La defensa del barranquillero espera reunirse con él por primera vez esta semana, ahora que ha completado su cuarentena obligatoria ...

Declararse "no culpable" dejaría a Álex Saab sin la posibilidad de conseguir penas más suaves si es condenado. (Archivo) Miami, ...

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ecuatoriana investiga los presuntos nexos entre Álex Saab, el expresidente Rafael Correa ...

Entre los acusados figura el exgobernador del estado venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. (Archivo) El hecho de que ...

Funcionarios venezolanos estarían utilizando bancos extranjeros para lavar dinero. (Twitter) El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó a la ...

Las autoridades de Brasil creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no ...