Etiqueta: lavado de dinero

La cárcel de Tocorón en Venezuela, fue el búnker del Tren de Aragua de donde salían todas las órdenes. (X) ...

El chavismo organizó actividades a favor de Saab a tres años de su detención por cargos relacionados con lavado de ...

Hernández sugiere en su carta que no solo sería liberado a cambio de Saab, sino que otros ciudadanos estadounidenses detenidos ...

La defensa de Álex Saab pretendía evitar el juicio por delito de lavado de dinero argumentado una supuesta inmunidad diplomática. ...

Cada vez se deterioran más los argumentos de Álex Saab para que EEUU valide el supuesto estatus diplomático. (Twitter) Las ...

  La próxima audiencia de "estatus" sobre el caso de Álex Saab será dentro de tres semanas. (Archivo) Los documentos ...

El 27 de junio de 2018 Álex Saab se convertía en una fuente policial activa para Estados Unidos, indica un ...

Con la entrega de recursos a grupos que han liderado los disturbios desde 2019, ciudadanos rusos en Colombia estarían buscando ...

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, continúa participando en actividades del chavismo. (Twitter) Como si se tratara de una película, ...

Álex Saab fue descartado como informante de la DEA tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para ...

Un grupo de personas se concentró frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, ...

FINMA ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de "revisar sus lazos con otros clientes ...