Etiqueta: Lavado de activos

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. ...

La Fiscalía también explicó que tras ser imputados Nicolás Petro y Day Vásquez por los delitos de lavado de activos ...

Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran en libertad luego de haber pagado una fianza de USD $250.000 cada ...

Las cuentas bancarias de dos empresas del futbolistas fueron descongeladas este jueves por orden de un juez federal de Estados ...

La excandidata presidencial de Perú es investigada por un audio presuntamente grabado por un colaborador de la DEA (Noticiassin) Keiko ...

Se trata de Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de lavar 100 ...

Los expertos no descartan que Javier Duarte pueda comprar su libertad una vez sea capturado. (Proceso) El gobernador con licencia ...

Según la teoría a que apunta la investigación Heredia se aprovechó de que ese dinero entraba en forma subrepticia para ...

Las FARC han dicho que no tienen dinero para reparar a sus víctimas (YouTube) Los periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo ...

La solicitud que plantearía sería el impedimento de salida del país y la comparecencia con restricciones para Humala Tasso (Perú ...

Se ha especulado mucho sobre la cantidad de bienes que se habrían logrado con el dinero del narcotráfico de las ...

Trilleras señala que los recursos mal habidos se pueden recuperar aunque hayan sido objeto de lavado de dinero. (PanAm Post) ...