El gigante de la banca privada Goldman Sachs acordó pagar una multa de USD 2 900 millones para resolver cargos penales tras el escándalos de sobornos en Malasia conocidos como 1MDB. Se trata de la mayor multa impuesta por un caso de corrupción por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El banco estadounidense “aceptó la responsabilidad” de las acusaciones que lo involucran en una estructura de sobornos por más de USD 1 600 millones. También se le acusa de haber obtenido numerosas ganancias ocultas a través del sistema financiero estadounidense. Así lo afirmó el secretario de Justicia Auxiliar Interino, Brian C. Rabbitt.
¿Cuánto y cuándo malversaron?
Goldman Sachs ayudó al gobierno de Malasia a recaudar USD 6 500 millones de los cuales 4 500 millones fueron robados al fondo por altos funcionarios administradores entre 2009 a 2015, según el Departamento de Justicia. El fondo de inversión “fue saqueado por funcionarios corruptos y sus conspiradores, incluyendo a los banqueros de Goldman”, haciendo del fondo “una alcancía para funcionarios públicos corruptos y sus compinches”, dijo Rabbitt durante una rueda de prensa.
La sede de Goldman en Malasia admitió el jueves su culpabilidad en una corte estadounidense por violar leyes nacionales sobre sobornos, como parte del acuerdo para cerrar la investigación penal del caso de corrupción, que involucraba a autoridades de nueve países.
Esto podría restringir las actividades de Goldman Sachs Malasia, pero evita que la casa matriz se declare culpable y que se le apliquen restricciones para seguir operando.
Goldman Sachs se declara inocente
La casa matriz de Goldman Sachs se declaró no culpable ante la corte estadounidense y accedió a un “enjuiciamiento diferido” de tres años y medio. Se espera que se incluya un estricto monitoreo por parte de la autoridad federal norteamericana.
Sin embargo, Rabbitt subrayó que la empresa fue acusada en el escándalo de los sobornos, “por lo que ha habido una importante responsabilidad penal” para Goldman e “impone consecuencias significativas”.
Los responsables
El Departamento de Justicia acusó a tres personas por el caso, incluyendo dos exejecutivos de Goldman. Uno de ellos se declaró culpable y el otro está a la espera de ser juzgado. La tercera persona sigue prófuga.
En otro giro sorprendente del caso, la empresa dijo que exigirá el reembolso de 174 millones de dólares en salarios y bonificaciones pagadas a actuales y antiguos banqueros, incluyendo al director general David Solomon y a su predecesor Lloyd Blankfein.
Solomon dijo en un comunicado que “está muy claro que ciertos exempleados violaron la ley, mintieron a colegas y eludieron los controles de la empresa. Reconocemos que no abordamos adecuadamente las señales de alarma”, añadió.
La posición de Malasia
El gobierno de Malasia retiró los cargos contra Goldman Sachs en julio, luego de alcanzar un acuerdo con ellos por USD 3 900 millones.
La firma, que registró ganancias de USD 3 500 millones en el último trimestre, había reservado más de USD 3 100 millones hasta el 30 de septiembre “para litigios y procedimientos regulatorios”.
El gobierno de Hong Kong también multó a la firma estadounidense por 350 millones dólares por el caso 1MDB.