La Policía española rastreará las cuentas de los cofundadores del partido izquierdista Podemos, Juan Carlos Monedero y Carolina Bencasa. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional autorizó las pesquisas tras el presunto financiamiento irregular revelado por el exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo el “Pollo” Carvajal, en la causa abierta bajo condición de secreto sumario contra la tolda morada.
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Según Ok Diario, la Policía ya solicitó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los datos de los dos dirigentes desde 2011 hasta 2018, por ser el periodo en el que se produjo el supuesto desembolso de recursos. “El único propósito es perseguir y dilucidar unos hechos presuntamente delictivos cometidos por Podemos y sus miembros”, señala el medio en un reporte. Allí también se precisa que la Policía gestionará «los datos del testaferro o testaferros utilizados por Monedero, para desviar el dinero de la narcodictadura chavista a las arcas podemitas a través de paraísos fiscales”.
Monedero como pieza clave
Monedero es el epicentro de las indagaciones de la Policía. Sobre él recaen los señalamientos que hizo Carvajal. El exespía del régimen chavista lo acusa de ser el receptor del dinero en efectivo que giraba Miraflores a Podemos.
Su informante —así lo declaró— le confesó que desde la Embajada de Cuba en Venezuela salían fondos para Monedero. En su versión incluida en el expediente contra Podemos asegura que Williams Amaro, entonces secretario de Nicolás Maduro, movilizaba los recursos hasta el Hotel Meliá Caracas para entregarlos al referente de Podemos.
La trama —según, el “Pollo” Carvajal— la incluían Juan Carlos Monedero, quien se encargaba de recibir y coordinar la recepción del dinero; Ramón Gordils, representante de Maduro para mantener la relación con Podemos fuera del país; y Williams Amaro, quien despachaba personalmente los fondos.
«Recuerdo un reporte donde me informaron de una entrega de 600.000 dólares a William Amaro, provenientes de la Embajada de Cuba en Venezuela. Esta entrega la monitoreé para ubicar el destino de la operación. Efectivamente, Amaro llegó al Hotel Meliá con una maleta en mano, ingresó a la habitación de Juan Carlos Monedero y salió 30 minutos después sin la maleta», relató Carvajal.
Incluso, reveló que el cofundador de Podemos «remitía a una tercera persona, que realizaba la función de testaferro, el dinero procedente de la narcodictadura y éste traspasaba ese dinero en efectivo a distintas sociedades», ubicadas en un paraíso fiscal de las islas holandesas.
Las compañías “enviaban los fondos a cuentas opacas creadas ad hoc de un banco con sede en Suiza. Desde allí conseguían que el dinero llegase a Europa hasta las arcas del partido morado”.
Tres formas de desvío
Para concretar estas aparentes operaciones, Carvajal afirma que existían tres vías desplegadas desde Caracas. Una de ellas era la valija diplomática, la entregas en efectivo a Juan Carlos Monedero y la asignación de fondos a empresas pantallas venezolanas radicadas en España.
Carvajal presentó como evidencia a la Audiencia Nacional una orden de pago suscrita por Nicolás Maduro a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, a través de dos empresas chavistas.
“En esa orden de contratación Nicolás Maduro aprueba un gasto total de 532.520 dólares para financiar la presencia de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la cumbre internacional del petróleo de Moscú, de acuerdo con un presupuesto presentado por la empresa con sede en Caracas VIU Comunicaciones CA. De esta cantidad, según Carvajal, 142.000 dólares debían destinarse a los tres miembros de Podemos, y otros 280.520 dólares al diseño y ejecución material del stand de PDVSA. El «punto de cuenta» se elaboró a propuesta del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño” divulga Ok Diario.
En el punto de cuenta –VIU Comunicación– junto a Viu Europa SL, el venezolano Ernesto Velasco aparece como el directivo de ambas. Estas empresas desviaron «entre un 10 % al 20 % de los fondos procedentes de la narcodictadura venezolana a la formación entonces liderada por Pablo Iglesias», según los datos que obran en la causa secreta. Ahora, la UDEF investigará las transacciones para intentar acreditar los datos y las afirmaciones del “Pollo” Carvajal.