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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en Inglés) está detrás de los pasos financieros de los hermanos Juan José y Reinaldo Slebi de la Rosa, dos golfistas, dueños de empresas en Colombia y Panamá y miembros de un exclusivo club barranquillero que tendrían relación con los negocios de Álex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y quien finalmente fue extraditado a EE. UU. acusado de lavado de dinero.
Según El Tiempo, este organismo norteamericano detectó siete transacciones vinculadas a estos empresarios que ascienden a 420.000 dólares. Estos fondos están relacionados con las tarjetas de crédito número 37695001271838 y 371695001272002, con fecha de vencimiento de octubre de 2016 de Juan José Slebi, que amparaba a Saab y a su socio Álvaro Pulido.
Fuentes del medio colombiano apuntan a que el dinero correspondió al “favor para conseguirles visas americanas” porque “Álvaro Pulido nunca había tenido visa a Estados Unidos y Saab la tuvo hace años. El único que aparece con visado es su hijo Shady, a quien se la concedieron de 2014 a 2018, primero, para que estudiara en Los Ángeles y en la New York Film Academy y luego, para trabajar en proyectos de filmación”.
Dinero a Ecuador
El monto que investiga Estados Unidos está vinculado con exportaciones de material de construcción que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ecuatoriana investiga por los presuntos nexos entre Saab, el expresidente socialista Rafael Correa y Hugo Chávez mediante la empresa Fondo Global de Construcciones (Fonglocons), propiedad de Saab, cuyos movimientos aduaneros, impuestos declarados y recursos obtenidos a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) sirvieron para lavar dinero en el país.
En este triángulo, el principal socio de Álex Saab, Álvaro Pulido, constituyó a la compañía junto a Luis Eduardo Sánchez Yánez, hermano de Jaime Sánchez Yánez, conocido como el ‘Chamo’, hombre de confianza de Chávez, que además fue el asesor de seguridad de Rafael Correa, según afirma en su cuenta de Twitter, Fernando Villavicencio, presidente de la mencionada comisión legislativa.
🔴ATENCIÓN🔴 Jaime Sánchez, agente chavista en el gobierno de @MashiRafael fue enlace de #AlexSaab y Pulido. En la gráfica se aprecia en una reunión en Quito, en el patio de comidas de El Jardín, con Inna Pertuz de #Foglocons enviada de Saab. pic.twitter.com/vuxk0w9eJU
— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) October 30, 2021
La averiguación centra sus focos en que Fonglocons sólo declaró 2.000.000 de dólares en impuestos pese a tener reportes de exportaciones por 290.000 millones de dólares.
Otra versión
Ante la justicia de Cabo Verde, Saab presentó su versión sobre esos giros. En los folios que reposan en el proceso de extradición en su contra sostuvo que las tarjetas de crédito extendidas sí existieron pero que estas supuestamente cubrieron gastos legales y no sobornos a funcionarios venezolanos.
De acuerdo con El Tiempo, el equipo de la defensa en Cabo Verde alega que consignó las pruebas de la legalidad de los giros y que, por eso, Estados Unidos tuvo que retirar siete de los ocho cargos que presentó para la extradición y que implicaban los movimientos con las tarjetas de crédito.
